بنك فارس الدولي
بنك فارس الدولي
| البلد | |
|---|---|
| التأسيس |
29 أبريل 2002  |
| النوع | |
| الشكل القانوني | |
| المقر الرئيسي | |
| موقع الويب |
.svg.png){kind=small}
| المنظمة الأم | |
|---|---|
| الصناعة | |
| المنتجات |
بنك فارس الدولي هو بنك يقع في لندن وبدأ بالتداول مع تأسيسه في تاريخ 29 أبريل (نيسان) 2002 بعد دمج فروع بنكي ملت والتجارة، وهما مساهمان مشتركان في بنك فارس الدولي.[1]
العقوبات والإجراءات القضائية
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية بنك فارس الدولي في قائمة مراقبة البنوك الإيرانية لعام 2008 التي قد تُمارس تجارة منتهكة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1803.[2]
في 6 سبتمبر (أيلول) 2013، قضت المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورغ بإلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك منذ عام 2010 بحجة دعمه للبرامج النووية والصاروخية الإيرانية، وأشارت المحكمة أن حكومات الاتحاد الأوروبي قيَّمت الحقائق والأدلة تقيمًا خاطئًا.[3][4]
المراجع
- ↑ "Profile History". Persia International Bank Plc. مؤرشف من الأصل في 2024-07-09.
- ↑ "Guidance to Financial Institutions on the Continuing Money Laundering Threat Involving Illicit Iranian Activity". The United States Department of the Treasury. 20 مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-05-30.
- ↑ James Kanter (6 سبتمبر 2013). "E.U. Wrongly Imposed Sanctions on 7 Iranian Companies, Court Rules". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2024-10-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-06.
- ↑ "The General Court annuls the acts of the Council freezing the funds of seven companies and one person in connection with the restrictive measures taken against Iran with the aim of preventing nuclear proliferation" (PDF). General Court of the European Union. 6 سبتمبر 2013. Press Release No 99/13. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-10-08. اطلع عليه بتاريخ 2013-09-06.